本次关联交易的具体内容见本公司于同日发布的《关于子公司向招商局集团有限公司续借款的关联交易公告》（临2011－028号）。
　　二、关于选举王岩先生为公司第四届董事会风险管理委员会及战略委员会委员的议案
　　因余维佳先生辞去公司董事职务、王岩先生已正式担任公司第四届董事会董事，会议选举王岩先生为公司第四届董事会风险管理委员会委员、公司第四届董事会战略委员会委员。
　　三、关于公司申请新设营业部的议案
　　同意公司在湖北省十堰市张湾区、湖北省荆州市荆州区、山东省潍坊市寒亭区、山东省烟台市莱州市、山东省青岛市即墨市各设立一家证券营业部；授权公司经营管理层决定具体方案，向中国证监会递交新设证券营业部的申请，并办理相关手续。
　　四、关于以自有资金参与公司集合资产管理产品的议案
　　同意公司以不超过产品成立规模的5%，且不超过1亿元的自有资金参与招商证券智远避险二期产品，并承担有限赔付责任。
　　特此公告。
　　招商证券股份有限公司
　　2011年12月29日
　　证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2011－028
　　招商证券股份有限公司关于子公司
　　向招商局集团有限公司续借款的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　交易内容：本公司全资子公司招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）向招商局集团有限公司（以下简称“招商香港”）借款叁亿港元，期限一年。
　　回避表决情况：关联董事宫少林、付刚峰、洪小源、朱立伟、彭磊在董事会表决有关议题时回避表决。
　　本次关联交易对本公司持续经营能力没有影响。本次关联交易可以增强招证国际抵抗财务风险的能力，增加利息收入和佣金收入，提高盈利能力。
　　一、关联交易概述
　　（一）原借款情况：公司全资子公司招证国际原向招商香港借款叁亿港元，期限一年，该笔借款将于2012年1月6日到期。
　　（二）续借情况：经公司董事会审议通过，现将该借款延期一年。即：招证国际向招商香港续借款叁亿港元，借款期限一年。
　　（三）鉴于招商香港为本公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司，因此，本次交易构成了公司的关联交易。
　　（四）本次关联交易经公司第四届董事会2011年第八次临时会议审议通过（具体见公司第四届董事会2011年第八次临时会议决议公告），关联董事宫少林、付刚峰、洪小源、朱立伟、彭磊回避表决，公司五位独立董事发表了独立意见。独立董事一致认为本次交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。