证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2011－036
　　北京华联综合超市股份有限公司
　　2011年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议不存在否决或修改提案的情况；
　　本次会议召开前不存在补充提案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：2011年12月29日（星期四）上午10：00
　　2、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、出席情况：
　　出席会议的股东和代理人人数
　　3
　　所持有表决权的股份总数（股）
　　369，277，836
　　占公司有表决权股份总数的比例（%）
　　55．46
　　5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
　　6、召集人：本公司董事会
　　7、主持人：董事长彭小海
　　8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李翠芳出席会议；其他高管列席会议。
　　二、提案审议情况
　　议案序号
　　议案内容
　　赞成票数
　　赞成比例（%）
　　反对票数
　　反对比例（%）
　　弃权票数
　　弃权比例（%）
　　是否通过
　　1
　　《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租赁合同的议案》
　　171，532，885
　　100．00
　　0
　　0
　　0
　　0
　　是
　　2
　　《关于投资设立采购公司的议案》
　　171，532，885
　　100．00
　　0
　　0
　　0
　　0
　　是
　　上述议案涉及关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
　　2、律师姓名：杨静芳、严石
　　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
　　四、备查文件目录
　　1、本次股东大会决议；
　　2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京华联综合超市股份有限公司
　　董事会
　　2011年12月30日
　　证券代码：600361证券简称：华联综超编号：2011－037
　　北京华联综合超市股份有限公司
　　关于短期融资券发行情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。