本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：2012年1月15日（星期日）上午9：30分
　　2、股权登记日：2012年1月10日（星期二）
　　3、会议召开地点：公司会议室
　　地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村；
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长刘德群先生
　　6、会议召开方式：现场投票表决
　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计5名，81，020，000股，占公司股份总数的60．46%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
　　三、审议议案和表决情况
　　本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：
　　1、审议通过《关于2012年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
　　赞成81，020，000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
　　2、审议通过《变更公司2011年度审计机构的议案》。
　　赞成81，020，000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师集团事务所
　　2、律师名称：许航、王琛
　　3、结论性意见：
　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、2012年第一次临时股东大会决议。
　　2、国浩律师集团事务所出具的《法律意见书》。
　　特此公告
　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司
　　董事会
　　二〇一二年一月十七日