根据公司实际情况及经营战略需要，为进一步完善公司治理、提升运作水平，同意修改公司章程，将原公司章程第一百零六条“董事会由12名董事组成，其中独立董事4名。设董事长1人，副董事长2人”修改为“董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。设董事长1人，副董事长1人。”
　　本议案需提交股东大会审议并以特别决议通过。
　　三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
　　同意召开公司2012年第一次临时股东大会，将上述议案提交股东大会审议。
　　股东大会的具体情况详见公司于指定信息披露媒体上发布的《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
　　特此公告！
　　江苏洋河酒厂股份有限公司董事会
　　2012年1月17日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　张雨柏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，研究生学历，高级经济师。历任泗阳印刷厂厂长，泗阳中意玻璃钢有限公司董事长兼总经理，江苏省泗阳县经委副主任、主任、县长助理、副县长，泗绢集团党委书记、董事长，洋河集团总经理。2002年12月起担任本公司董事、总经理，现任本公司副董事长、总裁。张雨柏先生是江苏省第十届、第十一届人大代表，曾荣获“全国五一劳动奖章获得者”、“全国劳动模范”、“中国糖酒食品业十大人物”、“中国工业行业杰出人物”、“中国食品行业梦幻组合总经理”、“中国上市公司最具价值总裁”、“全国用户满意杰出管理者”、“全国酿酒行业百名先进个人”、“中国工业经济十大风云人物”、“全国食品工业先进科技管理工作者”、“江苏省十大杰出青年”、“江苏省劳动模范”等称号。张雨柏先生为设立公司发起人之一，持有公司0．73%的股份，同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司34．84%的股份（宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司10．35%的股份，是公司第三大股东），并担任该公司执行董事。张雨柏先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　韩锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任江苏省泗阳县副县长、党组成员、泗阳县委常委、江苏洋河集团董事长、江苏双沟集团董事长。2010年3月起担任本公司董事。现任江苏省宿迁产业投资发展集团有限公司董事长（该公司是江苏洋河集团有限公司的母公司，江苏洋河集团有限公司持有本公司34．05%股份，为公司控股股东），除此之外，韩锋先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。