刘建华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955年4月出生，本科学历，高级技师、高级品酒师。历任南京盐业公司办公室主任，江苏省轻工食品总公司副总经理、江苏省酿酒协会秘书长、江苏省白酒专业协会副会长兼秘书长。现任本公司独立董事，刘建华女士不直接和间接持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　屠建华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1951年2月出生，本科学历，高级会计师。历任中国农业银行扬州市分行审计科科长、财务科科长，中国农业银行江苏省分行副处长。现任本公司独立董事，屠建华女士不直接和间接持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2012—002
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　第三届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2012年1月16日上午10点在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2012年1月10日以短信和邮件相结合的方式发出。会议应到监事5名，亲自出席会议监事5名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议由监事会主席高学飞先生召集和主持。会议以现场表决的方式，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
　　鉴于公司第三届监事会任期于2012年1月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名耿开亮先生、龚如杰先生、陈太松先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），以上股东代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事冯攀台先生、陈太清先生，共同组成公司第四届监事会。