证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2012—004
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2012年2月9日召开公司2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、会议时间：2012年2月9日（星期四上午9时30开始）
　　二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室
　　三、会议召集人：公司董事会
　　四、会议投票方式：现场投票
　　五、股权登记日：2012年2月7日
　　六、会议审议事项：
　　（一）、《关于修改公司章程的议案》
　　（二）、《关于公司董事会换届选举的议案》；
　　（1）关于选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案
　　2．1关于选举张雨柏先生为第四届董事会成员的议案；
　　2．2关于选举韩锋先生为第四届董事会成员的议案；
　　2．3关于选举柏树兴先生为第四届董事会成员的议案；
　　2．4关于选举昝瑞林先生为第四届董事会成员的议案；
　　2．5关于选举钟玉叶先生为第四届董事会成员的议案；
　　2．6关于选举朱广生先生为第四届董事会成员的议案；
　　2．7关于选举丛学年先生为第四届董事会成员的议案；
　　（2）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
　　2．8关于选举蒋伏心先生为第四届董事会独立董事的议案；
　　2．9关于选举王林先生为第四届董事会独立董事的议案；
　　2．10关于选举刘建华女士为第四届董事会独立董事的议案；
　　2．11关于选举屠建华女士为第四届董事会独立董事的议案。
　　本议案的两项子议案均采取累积投票制表决。
　　（三）、《关于公司监事会换届选举的议案》；
　　3．1关于选举耿开亮先生为第四届监事会成员的议案
　　3．2关于选举龚如杰先生为第四届监事会成员的议案
　　3．3关于选举陈太松先生为第四届监事会成员的议案
　　上项议案相应经公司第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，详见2012年1月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
　　七、会议出席对象