1、截止2012年2月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
　　2、公司董事、监事、高级管理人员；
　　3、律师及其他相关人员。
　　八、会议登记事项
　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；如委托别人参会的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
　　2、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年2月8日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
　　4、登记时间：2012年2月8日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；
　　5、登记地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心710室（洋河股份证券部）。
　　九、其他事项
　　1、联系方式
　　联系人：丛学年、陈鹏
　　电话：025－52489218
　　传真：025－52489218
　　电子邮箱：yanghe002304＠vip．163．com
　　2、与会股东食宿及交通费自理
　　3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
　　附：授权委托书样本
　　特此公告。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司董事会
　　2012年1月17日
　　附件：
　　授权委托书
　　致：江苏洋河酒厂股份有限公司
　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　序号
　　议案
　　同意（√）
　　反对（×）
　　弃权（О）
　　1
　　议案一：关于修改公司章程的议案
　　2
　　议案二：关于公司董事会换届选举的议案
　　（1）
　　关于选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案
　　投票数
　　2．1
　　关于选举张雨柏先生为第四届董事会成员的议案
　　2．2
　　关于选举韩锋先生为第四届董事会成员的议案