同意票785，073，790股（累积后有表决权股份），占出席会议有表决权股份总数的100%；
　　3．3关于选举陈太松先生为第四届监事会成员的议案
　　同意票785，073，790股（累积后有表决权股份），占出席会议有表决权股份总数的100%，
　　上述股东代表监事，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事冯攀台先生、陈太清先生，共同组成公司第四届监事会。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经江苏苏源律师事务所冯辕律师、朱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
　　2、江苏苏源律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　董事会
　　2012年2月10日
　　附：（一）公司第四届董事会成员简历
　　张雨柏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，研究生学历，高级经济师。历任泗阳印刷厂厂长，泗阳中意玻璃钢有限公司董事长兼总经理，江苏省泗阳县经委副主任、主任、县长助理、副县长，泗绢集团党委书记、董事长，洋河集团总经理。2002年12月起担任本公司董事、总经理，现任本公司董事长、总裁。张雨柏先生是江苏省第十届、第十一届人大代表，曾荣获“全国五一劳动奖章获得者”、“全国劳动模范”、“中国糖酒食品业十大人物”、“中国工业行业杰出人物”、“中国食品行业梦幻组合总经理”、“中国上市公司最具价值总裁”、“全国用户满意杰出管理者”、“全国酿酒行业百名先进个人”、“中国工业经济十大风云人物”、“全国食品工业先进科技管理工作者”、“江苏省十大杰出青年”、“江苏省劳动模范”等称号。张雨柏先生为设立公司发起人之一，持有公司0．73%的股份，同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司34．84%的股份（宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司10．35%的股份，是公司第三大股东），并担任该公司执行董事。张雨柏先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。