证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2012—011
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
　　第一次会议于2012年2月9日上午10点50分在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2012年2月3日以短信和电话相结合的方式发出。会议应到董事11名，亲自出席会议董事11名，公司监事和全体高级管理人员候选人列席了本次会议。
　　与会董事一致推举张雨柏先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：
　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事长议案》；
　　董事会选举张雨柏先生为公司第四届董事会董事长。
　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；
　　会议结合公司董事会换届的实际情况，选举第四届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：
　　（一）战略委员会：张雨柏、韩锋、蒋伏心、王林、刘建华，
　　张雨柏任主任委员；
　　（二）提名委员会：王林、张雨柏、刘建华，
　　王林任主任委员；
　　（三）薪酬与考核委员会：蒋伏心、钟玉叶、屠建华，
　　蒋伏心任主任委员；
　　（四）审计委员会：屠建华、刘建华、朱广生，
　　屠建华任主任委员。
　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
　　董事会聘任张雨柏先生为公司总裁，全面负责公司的营运管理，任期与本届董事会一致。
　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　董事会聘任丛学年先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
　　董事会根据总裁提名，聘任下列人员为公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致：
　　聘任钟玉叶先生、朱广生先生、丛学年先生、周新虎先生为公司副总裁；
　　聘任丛学年先生为公司财务负责人；
　　聘任周新虎先生为公司总工程师。