六、以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
　　经公司董事会审计委员会推荐，董事会聘任邓学农先生为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会一致。
　　上述相关人员个人简历附后。
　　公司独立董事针对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应独立意见，公司同日披露于巨潮资讯网。
　　特此公告！
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　董事会
　　2012年2月10日
　　附件：高级管理人员简历
　　张雨柏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，研究生学历，高级经济师。历任泗阳印刷厂厂长，泗阳中意玻璃钢有限公司董事长兼总经理，江苏省泗阳县经委副主任、主任、县长助理、副县长，泗绢集团党委书记、董事长，洋河集团总经理。2002年12月起担任本公司董事、总经理，现任本公司董事长、总裁。张雨柏先生是江苏省第十届、第十一届人大代表，曾荣获“全国五一劳动奖章获得者”、“全国劳动模范”、“中国糖酒食品业十大人物”、“中国工业行业杰出人物”、“中国食品行业梦幻组合总经理”、“中国上市公司最具价值总裁”、“全国用户满意杰出管理者”、“全国酿酒行业百名先进个人”、“中国工业经济十大风云人物”、“全国食品工业先进科技管理工作者”、“江苏省十大杰出青年”、“江苏省劳动模范”等称号。张雨柏先生为设立公司发起人之一，持有公司0．73%的股份，同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司34．84%的股份（宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司10．35%的股份，是公司第三大股东），并担任该公司执行董事。张雨柏先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　钟玉叶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年9月出生，大专学历，工程师。历任江苏洋河酒厂车间班长、副主任、主任，洋河集团组宣部部长、工会常务副主席。现任本公司董事、副总裁，2010年4月至今先后兼任江苏双沟酒业股份有限公司总经理、董事长。钟玉叶先生为设立公司发起人之一，持有公司0．39%的股份，同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司8．45%的股份（宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司10．35%的股份，是公司第三大股东）。钟玉叶先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。